5、
发行人的设立.....................................................................................................14五、仲裁或行政处罚.................................................................................74二十一、并承担相应法律责任。同时本所律师承诺已经对有关招股说明书的内容进行再次审阅并确认。准确， 2、所发表的结论意见合法、关联交易及同业竞争.........................................................................................30十、保证本法律意见书和律师工作报告不存在虚记载、
《管理办法》”
发行人股东大会、 第二节正文一、就发行人本次发行上市有关事宜出具本法律意见书。 2011年8月11日， 表决票、所有文件上
的签名、发行人公司章程的制定与修改.....................................................................58十四、《中华人民共和国公司法》（以下简称“本次股东大会以逐项表决方式审议通过了发行人董事会提交的有关本次发行并上市的相关议案：恒升建机升降机
广东华商律师事务所关于公司次公开发行股票并上市的法律意见书-[中财网] [上市]海洋王：发行人向本所律师作出承诺，）、
代表股份32,第一节律师声明1、
发行人的税务.................................................................................................62十七、并无任何
瞒、完整，按照律师行业公认的业务标准、（一）发行人股东大会已依法定程序作出批准本次发行并上市的决议1、本所及经办律师依据《证券法》、本所”
占发行人总股本的94.15%。发行人的业务发展目标.................................................................................73二十、小渡办税务登记证 本次发行上市的实质条件..................................................................
.................6四、监事会议事规则及规范运作.........................60十五、
根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12号--公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》的要求，道德规范和勤勉尽责精，担任发行人次公开发行人民普通股股票并上市的聘专项法律顾问。合规、不存在虚记载、6、）、3、发行人募集资金的运用.................................................................................72十九、《次公开发行股票并上市管理办法》（以下简称“
诉讼、本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“或由任何其他人予以引用和依赖。2014年10月16日02:01:36 中财网广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司次公开发行股票并上市的法律意见书广东华商律师事务所二○一一年九月中国深圳福田区深南大道4001号时代金融中心14楼整层 目录第一节律师声明.................................................................................................2第二节正文.......................................................................................................4一、真实的、并且提供予本所律师的所有文件的复印件与原件相符， 截至本法律意见书出具之日，规范文件的规定，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，出席本次股东大会的股东及股东代表共23名，不得用作任何其他目的，发行人的主要财产.........
....................................................................................34十一、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“ 印章均为真实，95
2万股，股东大会的会议通知、 广东华商律师事务所关于公司次公开发行股票并上市的法律意见书时间：发行人的业务.....................................................................................................28九、
监事和高级管理人员及其变化.............................................61十六、技术等标准.............................................71十八、董事会、中国证监会”发行人的重大资产变化及收购兼并.............................................................55十三、随其他申报
材料一同上报，本所律师同意将本法律意见书和律师工作报告作为发行人申请本次发行上市事项所必备的法律文件，发行人关于本次发行上市决议的程序及授权董事会的相关事宜符合《公司法》、 发行人召开2011年第五次临时股东大会，《公司法》”误导陈述及重大遗漏。发行人董事、《证券法》”）的有关规定，发行人股本及其演变.........................................................................................18八、并愿意承担相应的法律责任。发起人或股东（实际控制人）.........................................................................17七、
4、
严格履行了法定职责，对发行人的行为以及本次发行上市
申请的合法、复印材料或者口头证言，发行人的重大权务.................................................................................54十二、误导陈述或者重大遗漏，发行人招股说明书法律风险的评价.........................................................76第三节本次发行上市的总体结论意见.............................................................76 广东华商律师事务所关于海洋王照明科技股份有限公司次公开发行股票并上市的法律意见书致：本法律意见书仅供发行人为本次发行上市之目的而使用，进行了充分的核查验证，
发行人的立.................................................................................................14六、
完整的原始书面材料、签到册、但发行人作上述引用时，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，真实、）受海洋王照明科技股份有限公司的委托，具体如下：本次发行上市的批准和授权...............................................................................4二、 发行人的环境保护和产品质量、保证已全面地向本所律师提供了出具本法律意见书所必需的、 疏漏之处。准确、
本所律师承诺同意发行人部分或全部在招股说明书中自行引用或按中国证监会审核要求引用本法律意见书或律师工作报告的内容，
不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，保证本法律意见所认定的事实真实、海洋王照明科技股份有限公司广东华商律师事务所（以下简称“《证券法》、会议决议及会议记录等文件，《管理办法》等法律、议程、（1）《关于2008年1月1日至2011年6月30日财务报告和合并财务报告的议案》；（2）《关于次公开发行人民普通股（A股）股票并上市方案的议案》；（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理次公开发行人民普通股（A股）股票并上市具体事宜的议案》；（4）《关于次公开发行人民普通股（A股）股票上市完成前滚存利润分案的议案》；（5）《关于次公开发行人民普通股（A股）股票并上市募集资金运用可行分析报告的议案》。重庆工商登记副本材料、）等有关法律、有效进行了充分的核查验证，[上市]海洋王： 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 行政法规、 本次发行上市的批准和授权经本所律师审查发行人关于本次发行上市的董事会、本所律师承诺已严格履行法定职责，未经本所律师书面同意，本次发行上市的主体资格...................................................................................5三、
