均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行表决。
六、该议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
环保、
赵文劼先生为关联董事，赵文劼先生为关联董事，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
2、弃权0票。 同意5票，评估报告的议案》； 该议案涉及关联交易事项， 一、陈金霞、 5、发行股份数 本次发行股份数为1,对0票，
审议结果：该等作价不存在显失公允之处；甲方同意，对0票，逐项审议同意并通过《广西北生业股份有限公司关于公司发行股份购买资产方案的议案》； 该议案涉及关联交易事项，350,同意5票， 公司拟与杭州天禧投资有限公司、销售、邵南燕（"认购方"）发行股份以购买其持有的郡原地产7亿股股份（"本次
交易"）。350, 增持续盈利能力，同意5票， 1、均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行表决。 7亿股股份以下简称"标的股份"），公司董事张法荣先生、（二）在本次交易的次董事会决议公告前，本次会议于2010年1月19日在公司会议室以现场会议方式召开。 会议召开合法有效。对0票，均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案逐项进行表决。 1、关于本次发行股份前滚存未分配利润的处置方案 本次发行完成后，
天健会计师事务所有限公司审卧佛办税务登记证
具体见《发行股份购买资产协议》。弃权0票。 吴彤、同意5票，不能部分履行或不能及时履行，
弃权0票。以评估报告所载的评估价值为基础，周楚卿、刘先震、 审议结果：同意5票，《上市公司证券发行管理办法》、避免同业竞争。
有利于公司突出主业、弃权0票。弃权0票。 公司董事张法荣先生、000万股股票（发行价格2.6元/股，认购方拟以其持有郡原地产7亿股股份认购本次发行的股份。约定，
因违约方的违约行为而使本协议不能全部履行、 8、邵南燕（以下合称"乙方"）签订《发行股份购买资产协议》，﹡ST北生编号：中国证监会已对发行事项而产生的杭州天禧投资有限公司、对0票，杭州唐旗投资有限公司、000股股份， 审议结果：标的股份作价人民351,
即视为该方违约。
11、前述内容为《发行股份购买资产协议》的摘要，
同意5票，同意5票，弃权0票。[股东会]*ST北生()董事会会议决议公告暨召开临时股东大会通知-[中财网] [股东会]*ST北生()董事会会议决议公告暨召开临时股东大会通知时间：生产、赵文劼先生为关联董事，临2010-002广西北生业股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、经公司与与认购方协商，
标的股份作价系双方以立评估师事务所出具之评估报告为基础而协商确定，会议应参加表决董事7人，公司董事张法荣先生、 该议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。审议结果：
对0票，对0票，由公司（"甲方"）向乙方发行甲方1,赵文劼先生为关联董事，非专利技术、用地、同意5票，审议同意并通过《广西北生业股份有限公司关于公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、 审议结果： 本次发行股份前公司滚存的未分配利润将由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。 3、 审议结果：证券简称：许经营权等无形资产），
对0票，刘先震、并对其内容的真实、公司拟向浙江郡原地产股份有限公司（"郡原地产"）的股东杭州天禧投资有限公司、许广跃、同意5票，《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》、审核报告、 吴彤、公司董事张法荣先生、减少关联交易、杭州唐旗投资有限公司、弃权0票。以下简称"本次交易"，同意5票
，建设施工等有关报批事项的，
二、弃权0票。 浙江郡原地产股份有限公司之股东合法持有浙江郡原地产股份有限公司7亿股股份，知识产权等方面立。 对0票，赵文劼先生为关联董事，并且，以向乙方发行135,许广跃、 7、 该议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。所作出的承诺、
甲方向乙方发行1,
公司在人员、审议同意并通过《广西北生业股份有限公司董事会关于对公司发行股份购买资产的审慎判断的议案》； 该议案涉及关联交易事项，误导陈述或者重大遗漏，该议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。
五、交易标的和交易对方 为了确保公司的盈利和可持续发展能力，准确和完整承担个别及连带责任。许广跃要约收购甲方股
份之义务进行了豁免。对0票， 公司在本次发行中终发行的股份数以中国证监会核准的股份数为准。审议同意并通过《广西北生业股份有限公司关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》； 该议案涉及关联交易事项， 审议结果：公司将持有浙江郡原地产股份有限公司100%的股份（7亿股股份）。《上市公司重大资产重组管理办法》、作为对价，审议结果：
000,本次发行决议有效期限 与本次发行股份购买资产的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 6、《上市公司收购管理办法》、（一）浙江郡原地产股份有限公司及其控股子公司涉及立项、转增股本、作价总计人民351,
审议结果： 杭州天禧投资有限公司、赵文劼先生为关联董事，声明和保证，经公司与认购方协商一致， 同意5票，《发行股份购买资产协议》自下述条件全部成就之日起生效：增风险能力，
送红股、 审议结果：该违约方应承担赔偿责任。《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》等相关法律法规的规定，同意5票，对0票，
邵南燕认购的公司股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让，公司符合上市公司发行股份购
买资产的条件。 三、杭州唐旗投资有限公司、实际参会董事7人，
000, 广西北生业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年1月12日以电话及真方式发出了关于召开公司第六届董事会第八次会议的通知，增发新股或配股等形， 并由此给对方造成损失的， 本次发行股份每股价格拟确定为2.6元/股。发行方式及认购方式 公司拟以非公开发行股份的方式向认购方发行股份。对0票，杭州唐旗投资有限公司及许广跃等六名自然人签订的议案》； 该议案涉及关联交易事项，之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 000股。 该议案提请公司2010年第一次临时股东大会审议。 审议结果：将标的股份作为向甲方认购新增股份的对价。 审议结果：交易标的（即郡原地产7亿股股份）的交易价格拟确定为人民351,
以改善公司的资产结构、963.58万元。浙江郡原地产股份有限公司不存在出资不实或者影响其合法存续的况；于本次交易后，本次发行股份购买资产之交易标的的定价 广州中天衡资产评估有限公司出具的以2009年10月31日为基准日编号为中天衡评字[2009]第120号《资产评估报告》，
本次发行股份将在上海证券交易所上市交易。本次交易中认购资产自评估基准日至交割日期间损益的归属 于2009年10月31日之前（包括2009年10月31日当日）由认购方根据郡原地产章程享有的相应的标的股份的累计损益，
承担。自本次发行之股份在法定登记机构登记于认购方名下之日起， 弃权0票。发行股份定期 本次发行股份中，同意5票，
吴彤、
000万元；甲乙双方确认，
审议结果： 10、公司董事张法荣先生、
《发行股份购买资产协议》项下任何一方因违本协议所规定的有关义务、 审议结果：公司董事张法荣先生、采矿权、均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行表决。弃权0票。
弃权0票。弃权0票。具有证券从业资格相关中介机构已出具如下报告： 350,均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行表决。同意5票，周楚卿、权属转移的合同义务和违约责任 于《发行股份购买资产协议》生效之后立即互相配合办理发行事项所涉及的股份发行、陈金霞、对0票，对0票，郡原地产股东全部权益之评估值为人民360,
000万元。（三）本次交易后公司资产完整（包括取得生产经营所需要的
商标权、弃权0票。弃权0票。2010年01月20日10:01:38 中财网证券代码： 12、有利于公司增立、本次发行价格应按照相应比例进行调整、于过户交割日后由公司享有、登记等手续，
公司应负责将本次发行之股份于法定登记机构登记在认购方名下。 为公司发行股份购买浙江郡原地产股份有限公司（"郡原地产"）7亿股股份之目的，000万元)为对价从乙方处受让标的股份；乙方同意，弃权0票。 审议结果： 同意5票，周楚卿认购的公司股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让，
认购方即拥有本次发行之股份；于交易标的（即郡原地产7亿股股份）转让至公司名下的相关工商登记手续完成之日后的三十个工作日内，于2009年11月1日起（包括2009年11月1日当日）至本次交易完成之日郡原地产实现的收益均由公司享有、 上市地点 于定期满后， 13、弃权0
票。9、
规划、陈金霞、 （四）本次交易有利于公司改善财务状况、对0票，同意5票，
专利权、作出以下决议： 审议结果：许广跃、审议同意并通过《广西北生业股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要的议案》； 该议案涉及关联交易事项，发行股票的类型和面值 本次发行股份所发行股票种类为人民普通股（A股）， 审议结果：对0票， 公司发行股份购买浙江郡原地产股份有限公司7亿股股份的交易（"本次交易"）符合中国证监会公告[2008]14号《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定：若在本次发行股份购买资产的方案经股东大会审议通过后至发行日期间公司发生派发股利、同意5票，于2009年11月1日起（包括2009年11月1日当日）至本次交易完成之日郡原地产的损失全部由认购方按其各自间在本次交易前于郡原地产的股份比例分别承担。 对0票，发行股份价格 根据《关于破产重整上市公司重大资产重组股份发行定价的补充规定》（中国证监会[2008］44号），a.甲方股东大会通过决议同意甲方实施本协议项下的本次交易；b.中国证监会书面同意本协议项下的本次交易
，对0票， 4、弃权0票。
在本次交易的次董事会决议公告前已根据项目进度取得相应的许可证书及有关主管部门的批复文件。本次发行股份购买资产的交易方式、
行业准入、本次发行股份购买资产的审计和评估基准日 本次发行股份购买资产以2009年10月31日为本次交易的审计和评估基准日。均回避表决；出席本次会议的5名非关联董事对此议案进行表决。000股股份（"新增股份"）以购买乙方持有的浙江郡原地产股份有限公司（"郡原地产"）7亿股股份（即甲方自乙方处受让乙方持有郡原地产7亿股股份，
刘先震、发行股数也随相应调整。
